English

عربي

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمهورية مصر العربية

تم تصميم الموقع بإدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة

النشرة التحذيرية بشأن بعض عمليات النصب


مقدمة


في ضوء ما شهدته الساحة الاقتصادية والاجتماعية من بعض الجرائم المالية المتمثلة في عمليات نصب تعرض لها بعض الأفراد والجهات وما ترتب على ذلك من تكبدهم لخسائر مادية كبيرة، وانطلاقا من دور وحدة مكافحة غسل الأموال الذي تم النص عليه بالمادة رقم (3 – 17) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، والتي أعطت للوحدة دورا في مجال التوعية الجماهيرية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتبصير بمخاطر إجراء التحويلات غير الرسمية، تود الوحدة أن توجه نشرتها التحذيرية الأولى والتي تتضمن معلومات عن بعض أنماط النصب التي لوحظ استخدامها في الآونة الأخيرة بالإضافة لبعض الإرشادات بشأن التعامل معها وكيفية تجنب التعرض لخسائر من جرائها

أولا: الرسائل النيجيرية –عملية النصب 419


ثانيا: عمليات النصب تحت ستار توظيف الأموال -مخطط بونزي


ثالثا: عمليات النصب الهرمية


تحذير بشأن بعض حالات النصب