English

عربي

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمهورية مصر العربية

أهم الأخبار

تم تصميم الموقع بإدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة

مشاركة أعضاء من الوحدة في ورشة التحقيقات المالية واسترداد الموجودات


شارك اثنين من أعضاء وحدة مكافحة غسل الاموال في ورشة العمل التي أقيمت بشأن التحقيقات المالية واسترداد الموجودات التي نظمها مكتب مكافحة المخدرات والجريمة  بالأمم المتحدة خلال الفترة من 1 حتى 5 ديسمبر 2013 وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرة جهات إنفاذ القانون وأجهزة التحقيق في مصر على التحري والتحقيق في قضايا الفساد وزيادة قدرتهم على التعاون الدولي الفعال في هذا المجال


توقيع مذكرات تفاهم مع 4 وحدات من وحدات التحريات المالية النظيرة


تم على هامش الاجتماع العام الحادي والعشرين توقيع وحدة مكافحة غسل الأموال لمذكرة تفاهم مع أربع وحدات تحريات مالية نظيرة، وتتمثل هذه الوحدات في وحدة التحريات المالية بجنوب إفريقيا، وحدة التحريات المالية البنمية، وحدة التحريات المالية السنغالية، ووحدة التحريات المالية بجزيرة برمودا


جهود وحدة مكافحة غسل الأموال في مكافحة الفساد


شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال في فعاليات ورشة العمل الخاصة بالظهير الدستوري لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وقد تم خلال الاجتماع استعراض تجارب عدد من الدول التي تبنت مناهج مختلفة في معالجة هذا الأمر، واستعراض المزايا والمآخذ الخاصة بكل بديل من البدائل التي تم اختيارها، كما تم مناقشة وجهات نظر الخبراء المصريين المشاركين في الورشة بشأن البدائل المطروحة على الصعيد الوطني


جهود وحدة مكافحة غسل الأموال في استرداد الأموال المهربة للخارج


كان للوحدة دور فعال خلال المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذى تناول "دور المجتمع المدني في استرداد الأموال،" بالإضافة إلى القيام بزيارة لمقر مجموعة العمل البريطانية لاسترداد الأموال على هامش المنتدى، وقد قام رئيس مجلس الامناء بإلقاء كلمة بالنيابة عن الحكومة المصرية أوضح فيها الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في استرداد الأموال والتي تضمنت إنشاء مجموعة العمل التنسيقية للأجهزة المعنية باسترداد الأموال وما أسفرت عنه نتائج هذه المجهودات

مؤتمر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – منهجية المعايير الجديدة


شارك ممثلين من وحدة مكافحة غسل الأموال في مؤتمر "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – منهجية المعايير الجديدة" المنظم من قبل صندوق النقد الدولي ومركز الشرق الأوسط للإقتصاد والتمويل الذي أقيم بدولة الكويت خلال الفترة 6-10 أكتوبر 2013 والذي يهدف إلى التعريف بكيفية تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد آخر تحدث لها عام 2012

المشاركة في اجتماعات مجموعة المينافاتف


في إطار دعم مصر لعمل المجموعة وتفعيلاً لعضويتها النشطة بها، قامت الوحدة خلال عام التقرير بالمشاركة من خلال وفد مصرى رفيع المستوى لحضور الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF والاجتماعات المنعقدة على هامشه والذى عقد فى مدينة المنامة بمملكة البحرين خلال شهر أبريل 2016، وكذلك حضور الاجتماع العام الواحد والعشرين للمجموعة الذى عقد بمدينة مسقط بسلطة عمان خلال شهر أبريل 2015 وكان أهم ما تم مناقشته في الإجتماعين المشار إليهما ما يلي


مناقشة تقرير التقييم المتبادل لدولة تونس خلال الإجتماع الثاني والعشرين كأول تقييم متبادل في إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل لدول المجموعة

تم خلال اجتماع فريق عمل التقييم المتبادل بالمجموعة بمسقط - عمان إعلان نائب المدير التنفيذى للوحدة رئيساً مشاركاً للفريق

مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للمجموعة عن عام 2016 ومناقشة سبل دعمها

موافقة جميع الدول الأعضاء المشاركة في الاجتماع على طلب انضمام دولة فلسطين إلى المجموعة وتم منح دولة فلسطين عضوية المجموعة


استضافة وفد وحدة التحريات المالية السودانية


استضافت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية فى الفترة من   21  -   23  مايو 2015م وفد رفيع من موظفى  وحدة المعلومات المالية السودانية برئاسة السيد/ مدير عام الوحدة ، وهدفت الزيارة الى الإطلاع على التجربة المصرية قيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب خاصة تجربتها فى إعداد استراتيجية التقييم الوطنى للمخاطر ، هذا بجانب مناقشة الاجراءات التى قام السودان باتخاذها تمهيداً لإنضمامه الى مجموعة ايجمونت، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الاموال المصرية ووحدة المعلومات المالية السودانية على هامش هذه الزيارة


تحذير بشأن بعض حالات النصب