English

عربي

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جمهورية مصر العربية

أهم الشركاء الدوليين

مجموعة العمل المالي ( FATF) هي هيئة دولية أنشئت في عام 1989 من قبل الوزراء بالدول الأعضاء فيها، وأهداف مجموعة العمل المالي هي وضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و التهديدات الأخرى ذات الصلة لسلامة النظام المالي الدولي، وبالتالي فإن مجموعة العمل المالي هي "هيئة لصنع السياسات" التي تعمل على توليد الإرادة السياسية اللازمة لإحداث الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الوطنية في هذه المجالات


وقد وضعت مجموعة العمل المالي سلسلة من التوصيات التي تعتبر المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و انتشار أسلحة الدمار الشامل، كما أنها تشكل الأساس لاستجابة منسقة لهذه التهديدات التي تواجه سلامة النظام المالي، وقد صدرت توصيات مجموعة العمل المالي لأول مرة في عام 1990 ، ثم تم تعديل التوصيات في عام 1996 و 2001 و 2003 و آخرها في عام 2012 للتأكد من أنها محدثة، و مرتبطة بمتطلبات المكافحة، و صالحة للاستخدام عالمياً


تقوم مجموعة العمل المالي بمراقبة تقدم أعضائها في تنفيذ التدابير اللازمة للمكافحة، وتقوم بمراجعة وسائل غسل الأموال و تمويل الإرهاب وتدابير وتقنيات مكافحتهما، وتشجع على اعتماد وتنفيذ التدابير المناسبة على الصعيد العالمي بالتعاون مع الجهات المعنية الدولية الأخرى، كما تعمل مجموعة العمل المالي على تحديد نقاط الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من إساءة الاستخدام

أهم الجهات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تم تصميم الموقع بإدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة

FATF مجموعة العمل المالي

بالنظر إلى أنه يتوجب على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تعمل سوياً على الالتزام بهذه المعايير وتلك الإجراءات لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة، وذلك بإنشاء نظام فعال يتعين على الدول الأعضاء بالمجموعة تنفيذه طبقاً لقيمها الثقافية الخاصة وأطرها الدستورية ونظمها القانونية، 

  
ففي 30 نوفمبر 2004م عقد اجتماع وزاري في المنامة بمملكة البحرين، حيث قررت حكومات 14 دولة عربية إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)، تم الاتفاق على أن تكون دولة المقر هي مملكة البحرين،

  
ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات طبيعة طوعية وتعاونية، وقد تم تأسيسها بالاتفاق بين أعضائها، وهي لا تنبثق عن معاهدة دولية، كما إنها مستقلة عن أية هيئة أو مؤسسة دولية أخرى، وهي التي تحدد عملها ونظمها وإجراءاتها، ويتم تحديد عمل المجموعة ونظمها وإجراءاتها بتوافق آراء أعضائها، على أن تتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى وخصوصاً مجموعة العمل المالي لتحقيق أهدافها

مجموعة العمل المالي لمنطة الشرق الأويط وشمال إفريفيا

مجموعة إيجمونت

إدراكا لأهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، التقى مجموعة من وحدات الاستخبارات المالية ( وحدات الاستخبارات المالية ) في قصر إيجمونت ARENBERG في بروكسل ، بلجيكا، وقرر إنشاء شبكة غير رسمية من وحدات الاستخبارات المالية لتحفيز التعاون الدولي تعرف الآن باسم مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية، وتجتمع المجموعة بانتظام لايجاد سبل لتعزيز تنمية وحدات الاستخبارات المالية والتعاون، خاصة في مجالات تبادل المعلومات والتدريب و تبادل الخبرات


تطورت مجموعة إيجمونت على مر السنين وحاليا (2013 ) تتألف من 139 عضو من وحدات الاستخبارات المالية، وبناء على أخر تحديث لتوصيات مجموعة العمل المالي في 2012 يتوقع أن تتقدم بطلب للعضوية وحدات استخبارات مالية إضافية، وبالتالي من المتوقع أن تنمو المجموعة إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة


تحذير بشأن بعض حالات النصب