وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

تكذيب الخبر المتداول بشأن اختراق قاعدة بيانات الوحدة وتسريب معلومات منها


تؤكد وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أن الخبر المتداول بشأن اختراق قاعدة بياناتها وتسريب معلومات منها، هو خبر مكذوب ولا صحة على الإطلاق لما ورد فيه، وأن قاعدة بياناتها مؤمنة بأقصى درجات ومعايير الأمان.

فعاليات


ورشة المشتركة لتدريب وتأهيل خبراء التقييم خلال الفترة 24-28 سبتمبر 2023م

استضافة جمهورية مصر العربية للورشة المشتركة لتدريب وتأهيل خبراء التقييم بمحافظة القاهرة

اقرا المزيد

الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية خلال الفترة من 14-16 يوليو 2023 م

مشاركة الوحدة في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة حول "تعزيز دور القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بمدينة الغردقة

اقرا المزيد

ورشة العمل حول تعزيز الإشراف والامتثال المبنى على المنهج القائم على المخاطر على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية خلال الفترة 13-15 ديسمبر 2022م

إستضافة جمهورية مصر العربية لورشة العمل حول تعزيز الإشراف والامتثال المبنى على المنهج القائم على المخاطر على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بمحافظة القاهرة

اقرا المزيد

تشريعات وضوابط رقابية


اجراءات العناية الواجبة بالعملاء

استناد على قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والذى تضمن أن تتولى الوحدة وضع اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.

اقرا المزيد

الضوابط الرقابية

تنفيذاً لما جاء بالمعايير الدولية،ومواد قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، فقد قامت كافةالسلطات الرقابية بإصدار ضوابط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لرقابتها.

اقرا المزيد

قوانين وتشريعات

فى إطار جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم إصدار العديد من القوانين واللوائح فى ذلك الشأن، لتتناسب مع متطلبات المعايير الدولية، ولوضع إطار لنظام المكافحة داخل الجمهورية وخارجها.

اقرا المزيد

اوراق اعدتها الوحدة


ورقة إرشادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 19 COVID

ورقة إرشادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 19 COVID

اقرا المزيد

دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اقرا المزيد

ورقة استرشاديه لتعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الارهاب

ورقة استرشاديه لتعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الارهاب

اقرا المزيد


وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية © 2019

1