وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية

اخبار


اعتماد تقرير التحديث الاول التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بجمهورية مصر العربية

اعتماد تقرير التحديث الاول التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بجمهورية مصر العربية

اقرا المزيد

مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مصر تحقق أفضل النتائج في التقييم الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اقرا المزيد

اعتماد تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بجمهورية مصر العربية

اعتماد تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بجمهورية مصر العربية

اقرا المزيد

تشريعات وضوابط رقابية


اجراءات العناية الواجبة بالعملاء

استناد على قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والذى تضمن أن تتولى الوحدة وضع اجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها.

اقرا المزيد

الضوابط الرقابية

تنفيذاً لما جاء بالمعايير الدولية،ومواد قانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاته، فقد قامت كافةالسلطات الرقابية بإصدار ضوابط فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لرقابتها.

اقرا المزيد

قوانين وتشريعات

فى إطار جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم إصدار العديد من القوانين واللوائح فى ذلك الشأن، لتتناسب مع متطلبات المعايير الدولية، ولوضع إطار لنظام المكافحة داخل الجمهورية وخارجها.

اقرا المزيد

اوراق اعدتها الوحدة


ورقة إرشادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 19 COVID

ورقة إرشادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 19 COVID

اقرا المزيد

دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل استرشادي لإجراء تحليل قطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اقرا المزيد

ورقة استرشاديه لتعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الارهاب

ورقة استرشاديه لتعزيز التزام قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الارهاب

اقرا المزيد


وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية © 2019

1