اجراءات العناية الواجبة بالعملاء

روابط سريعة

• الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF
• بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية
• المعايير الدولية
• أهم الجهات الدولية
• اوراق اعدتها الوحدة
• مؤشرات الاشتباه فى الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين
• مذكرات التفاهم
• نظام goAML