Toggle navigation
الرئيسية
عن الوحدة
التأسيس
اختصاصات الوحدة
هيكل الوحدة
قرارات تخص الوحدة
اللجنة الوطنية
محطات فى تاريخ الوحدة
الاطار التشريعي والرقابي
اجراءات العناية الواجبة بالعملاء
الضوابط الرقابية
قوانين وتشريعات
قانون مكافحة غسل الاموال
قوانين ذات صلة بمكافحة الارهاب وتمويله
قوانين اخرى
القوائم السلبية
اشترك ليصلك تحديثات القوائم السلبية
دليل إرشادي للمؤسسات المالية حول مكافحة تمويل انتشار التسلح
التزامات المعنيين بالتنفيذ فيما يخص قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين
آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن
تحديثات قوائم عقوبات مجلس الامن
تحديث قوائم العقوبات ذات الصلة بالارهاب وتمويله
تحديث قوائم العقوبات ذات الصلة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل
قوائم ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين المحلية
قوائم مجلس الامن ذات الصلة
ارشادات حول كيفية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
نماذج إخطارات الاشتباه
اتصل بنا
المزيد
مذكرات التفاهم
أسئلة متكررة
مكافحة تمويل الارهاب
مكافحة غسل الأموال
اخبار وفعاليات
فعاليات
اخبار
المعايير الدولية
الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF
توصيات مجموعة العمل المالي فاتف FATF
منهجية تقييم الالتزام بالمعايير الدولية
أهم الجهات الدولية
اوراق ومنشورات
مشروعات اقليمية ودولية شاركت الوحدة بها
تقرير التقييم المتبادل لمصر وتقارير المتابعة
اوراق اعدتها الوحدة
اوراق اخرى
بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية
نظام goAML
التوعية الجماهيرية
خريطة الموقع
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
الرئيسية
اخبار وفعاليات
اخبار وفعاليات
اخبار
اخبار
اقرا المزيد
فعاليات
فعاليات
اقرا المزيد
اخر الأخبار
الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF
مشروعات اقليمية ودولية شاركت الوحدة بها
تقرير التقييم المتبادل لمصر وتقارير المتابعة
فعاليات
التوعية الجماهيرية
روابط سريعة
بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية
المعايير الدولية
أهم الجهات الدولية
مذكرات التفاهم
نظام goAML