Toggle navigation
الرئيسية
عن الوحدة
التأسيس
اختصاصات الوحدة
هيكل الوحدة
قرارات تخص الوحدة
اللجنة الوطنية
محطات فى تاريخ الوحدة
الاطار التشريعي والرقابي
اجراءات العناية الواجبة بالعملاء
الضوابط الرقابية
قوانين وتشريعات
قانون مكافحة غسل الاموال
قانون مكافحة الارهاب وتمويلة
قوانين اخرى
القوائم السلبية
دليل إرشادي للمؤسسات المالية حول مكافحة تمويل انتشار التسلح
التزامات المعنيين بالتنفيذ فيما يخص قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين
آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن
تحديثات قوائم عقوبات مجلس الامن
تحديث قوائم العقوبات ذات الصلة بالارهاب وتمويله
تحديث قوائم العقوبات ذات الصلة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل
قوائم ادراج الكيانات الارهابية والارهابيين المحلية
قوائم مجلس الامن ذات الصلة
ارشادات حول كيفية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
نماذج إخطارات الاشتباه
اتصل بنا
المزيد
مذكرات التفاهم
أسئلة متكررة
مكافحة تمويل الارهاب
مكافحة غسل الأموال
المركز الاعلامي
معرض الصور و الوسائط
اخبار
المعايير الدولية
الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF
توصيات مجموعة العمل المالي فاتف FATF
منهجية تقييم الالتزام بالمعايير الدولية
أهم الجهات الدولية
اوراق اعدتها الوحدة
مؤشرات الاشتباه فى الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين
ورقة استرشاديه للمنظمات غير الهادفة للربح بالمعايير الدولية
دليل تقييم المخاطر القطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية
نظام goAML
خريطة الموقع
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية
وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية
الرئيسية
عن الوحدة
قرارات تخص الوحدة
قرارات تخص الوحدة
قرار 164 لسنة 2002 فى شأن انشاء الوحدة
قرار 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بالوحدة
قرار رقم 243 لسنة 2009 فى شأن تشكيل مجلس أمناء الوحدة
قرار 287 لسنة 2019 فى شأن اضافة اختصاصات لمجلس امناء الوحدة
عن الوحدة
التأسيس
اختصاصات الوحدة
هيكل الوحدة
قرارات تخص الوحدة
اللجنة الوطنية
محطات فى تاريخ الوحدة
روابط سريعة
بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية
المعايير الدولية
أهم الجهات الدولية
اوراق اعدتها الوحدة
مؤشرات الاشتباه فى الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين
مذكرات التفاهم
نظام goAML