وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية



ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (30 يوليو- 2 أغسطس 2019) : أوصت ورشة العمل المشتركة الثانية للتطبيقات وبناء القدرات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتى نظمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية"، بتكثيف الجهود لإجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووضع آلية قوية لدعم هذا الجهد، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر تمويل الإرهاب بهدف اعتماد تدابير فعالة لمكافحة تمويل الإرهاب والإرهاب الناتج عنه فى مجتمعاتنا الإقليمية بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالى.



ورشة "استعداد مصر لعملية التقييم المتبادل" (القاهرة - يوليو 2019): قد تم اعداد الورشة بالتعاون مع مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط MENAFATF فى الفترة من 27 حتى 29 يوليو 2019م، وقد حضر ممثلى بعض من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذا أصحاب المهن والأعمال غير المالية وممثلى السلطات الرقابية على تلك الجهات. وتم تناول العديد من الموضوعات منها كيف تتم عملية التقييم المتبادل، وكذا المخاطر المتعلقة بكل قطاع فى ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مواجهتها، والمتطلبات من الجهات السابق الإشارة اليها لتحقيق متطلبات الالتزام الفنى والفعالية.



الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة المينافاتف (المملكة الأردنية الهاشمية - أبريل 2019): حضر وفد من ممثلى الوحدة الاجتماع العام لمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF والاجتماعات التي ستعقد علي هامشه والتي تم انعقادههم خـلال الفترة 20 ـ 25 أبريل 2019 في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ومنها تقارير التقييم والمتابعة لأعضاء المجموعة فى إطار الجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل.



ورشة "تعزيز التعاون الإقليمي فى مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتهريب النقد عبر الحدود" (المملكة الأردنية الهاشمية- مارس 2019)



ورشة " تعطيل الشبكات الإرهابية من خلال تطبيق قرارت مجلس الأمن" (القاهرة - أكتوبر 2018)



ملتقى حول "استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب" (الأقصر - ديسمبر2017 )


وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية © 2019

developed by shadi.essam@mlcu.org.eg