الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF بشأن الدول ذات المخاطر علي النظام المالي العالمي

روابط سريعة

• بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية
• المعايير الدولية
• أهم الجهات الدولية
• اوراق اعدتها الوحدة
• مؤشرات الاشتباه فى الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين
• مذكرات التفاهم
• نظام goAML