وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية

 مشاركة عدد من أعضاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العديد من الورش والمنتديات التي تم تقديمها عبر المنصات الالكترونية وشارك في تنظيمها وتقديمها العديد من الجهات الدولية والإقليمية، منها مجموعة العمل المالي FATF، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ومركز إيجمونت للتميز والريادة (ECOFEL)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وفريق الرصد التابع لمجلس الأمن، ومن أهم تلك الورش والجلسات ما يلي:

  • منتدى "التحديات في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بغسل الأموال"
  • منتدى "تحسين التحقيق المالي الموازي- التعاون بين وحدات المعلومات المالية وجهات انفاذ القانون"
  • ورشة " حول مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"
  • ورشة عمل حول "قواعد اعرف عميلك الإلكترونية"
  • منتدى الاتجاهات الناشئة في تمويل الإرهاب من خلال الأصول الافتراضية
  • الجلسة التعريفية - فهم عقوبات الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب: القرار 1267 والقرار 2462.

وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المصرية © 2019