مؤشرات غسل الأموال المبني علي التجارة

تم اصدار تلك الورقة من قبل كل من مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت في مارس 2021 وتم ترجمتها وتنفيح المؤشرات من قبل الوحدة بهدف مساعدة السلطات المختصة وكيانات القطاع العام والخاص في التعرف علي مؤشرات غسل الأموال المرتبطة بهذا المجال