وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
الرئيسية
اوراق ومنشورات
اوراق اخرى
اوراق صادرة عن جهات دولية
دليل ارشادي حول المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية
تم إصدار تلك الورقة من قبل مجموعة العمل المالي FATF في مارس 2023، يركز الدليل المحدث في المقام الأول على التوصية 24 من التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الخاصة الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للشخصيات الاعتبارية ، وكذا التوصية 25 من ذات التوصيات الخاصة بالترتيبات القانونية، وتم ترجمتها من قبل مجموعة مينافاتف