وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية

الرئيسية

اخبار وفعاليات

اخبار

إصدار الوحدة اشتراطات التحديث بتوكيل وإلكترونيا - لعملاء البنوك

يسر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن تعلن عن إصدار "اشتراطات تحديث البيانات والمعلومات والمستندات باستخدام التوكيلات واشتراطات تحديث البيانات والمعلومات باستخدام الوسائل الإلكترونية لعملاء البنوك" بعد اعتمادها من مجلس أمناء الوحدة، وتمثل هذه الاشتراطات جزء مكمل لإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك.

وتأتي هذه الاشتراطات بمبادرة من الوحدة في إطار جهودها المستمرة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه البنوك فيما يتعلق قيامها بتحديث بيانات العملاء، وكذا في إطار التطوير المستمر للتعليمات الرقابية ذات الصلة بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تدخل ضمن اختصاص الوحدة.

جديرًا بالذكر أنه تم التنسيق والتشاور بشأن هذه الاشتراطات مع قطاعات البنك المركزي المصري المعنية في إطار التعاون المستمر بين الوحدة والبنك المركزي المصري.

للتحقق من اشتراطات التحديث بتوكيل وإلكترونيا - لعملاء البنوك برجاء الضغط على اجراءات العناية الواجبة بالعملاء


وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية © 2019