افتتح معالي السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل ـــــ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فعاليات الورشة الإقليمية التي استضافتها الوحدة بالقاهرة بعنوان " التحقيق والملاحقة القضائية في مجال مكافحة غسل الأموال“، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 يوليو 2025م.
نظمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF هذه الورشة في إطار خطة التدريب السنوية لعام 2025، وشارك في تقديمها خبراء من كلٍ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وصندوق النقد الدولي IMF، وشارك في هذه الورشة ما يقرب من 45 مشارك من وحدات المعلومات المالية، وجهات التحقيق، والنيابة العامة والسلطات القضائية وجهات إنفاذ القانون بالدول الأعضاء بالمجموعة.
وعُنيت الورشة بتزويد المعنيين من الجهات سالفة الذكر الذين شاركوا بالورشة بالأدوات والخبرات اللازمة لتعزيز قدراتهم في بناء التحقيقات وتتبع الأموال المشبوهة وتقديم أدلة قوية للملاحقة القضائية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
كما تناولت الجلسات عدد من الموضوعات الهامة تتعلق بأهمية التحقيقات المالية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والالتزامات الدولية ذات الصلة، وتطوير واستخدام المعلومات الاستخباراتية المالية لدعم التحقيقات المالية، واستخدام معلومات المستفيد الحقيقي لدعم التحقيقات في جريمة غسل الأموال واسترداد الأصول.
وتأتي استضافة جمهورية مصر العربية لهذه الورشة الإقليمية الهامة في إطار دعمها المستمر لأنشطة مجموعة المينافاتف، إلى جانب العمل على تطوير المعارف وإكساب المزيد من المهارات للجهات الوطنية المعنية بالتحقيقات المالية والملاحقة القضائية، وتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.