ورشة استعداد مصر لعملية التقييم المتبادل في القاهرة - يوليو 2019

ورشة "استعداد مصر لعملية التقييم المتبادل" (القاهرة - يوليو 2019): قد تم اعداد الورشة بالتعاون مع مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط MENAFATF فى الفترة من 27 حتى 29 يوليو 2019م، وقد حضر ممثلى بعض من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذا أصحاب المهن والأعمال غير المالية وممثلى السلطات الرقابية على تلك الجهات. وتم تناول العديد من الموضوعات منها كيف تتم عملية التقييم المتبادل، وكذا المخاطر المتعلقة بكل قطاع فى ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مواجهتها، والمتطلبات من الجهات السابق الإشارة اليها لتحقيق متطلبات الالتزام الفنى والفعالية.