ورقة إرشادية حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بانتشار فيروس كورونا 19 COVID

اخر الأخبار

روابط سريعة

• الإعلان الدوري الصادر عن مجموعة العمل المالي FATF
• بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب العملية
• المعايير الدولية
• أهم الجهات الدولية
• مذكرات التفاهم
• نظام goAML