وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية
الرئيسية
اوراق ومنشورات
اوراق اخرى
اوراق صادرة عن جهات دولية
تم إصدار تلك الورقة من قبل مجموعة العمل المالي FATF في يونيو 2023 والتي تسلط الضوء على تطبيق معايير مجموعة العمل المالي الخاصة بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية ومدى التزام الدول للتوصية 15 ومذكرتها التفسيرية، وقواعد السفر، كما يتضمن تحديث حول المخاطر الناشئة وتطورات السوق، بما يشمل التمويل اللامركزي (DeFi)، والمعاملات بين الأقران (P2P)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والعملات المستقرة، وتم ترجمتها من قبل مجموعة مينافاتف
اقرا المزيد
تم إصدار تلك الورقة من قبل مجموعة العمل المالي FATF في مارس 2023، يركز الدليل المحدث في المقام الأول على التوصية 24 من التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الخاصة الشفافية والمستفيدون الحقيقيون للشخصيات الاعتبارية ، وكذا التوصية 25 من ذات التوصيات الخاصة بالترتيبات القانونية، وتم ترجمتها من قبل مجموعة مينافاتف
تم اصدار تلك الورقة من قبل مجموعة العمل المالي FATF في يونيو 2021 بهدف مساعدة السلطات المختصة وكيانات القطاع العام والخاص لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تمويل انتشار التسلح، وتنفيذ متطلبات التخفيف من تلك المخاطر
تم اصدار تلك الورقة من قبل كل من مجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت في مارس 2021 وتم ترجمتها وتنفيح المؤشرات من قبل الوحدة بهدف مساعدة السلطات المختصة وكيانات القطاع العام والخاص في التعرف علي مؤشرات غسل الأموال المرتبطة بهذا المجال