قام سعادة السيد المستشار / أحمد سعيد خليل ــ رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمشاركة في افتتاح الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بدورته السابعة حول "تعزيز دور القطاع الخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع كل من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، واتحاد بنوك مصر، والذي عقد بمدينة الغردقة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 14-16 يوليو 2023.
وألقى سيادته كلمة خلال الافتتاح أكد فيها على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما ألقى سيادته الضوء على أهمية قامة شراكات فعالة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال المكافحة كون ذلك من المحاور الرئيسية لمجابهة تلك الجرائم وهو الأمر الذي تؤكده المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وقد تضمنت فعاليات الملتقى عدداً من الجلسات أدارها وشارك فيها العديد من الخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من مصر والدول العربية، وشارك في حضور تلك الجلسات عدد كبير من مدراء الالتزام والعاملين في قطاعات الالتزام والحوكمة من البنوك المصرية والمصارف العربية، وكذا عدد من ممثلي وحدات التحريات المالية العربية ومسئولي البنوك المركزية في المنطقة العربية، كما شارك وفد كبير من خبراء وأعضاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، حيث قام العديد من قيادات الوحدة بالمشاركة في إدارة عدد من جلسات الملتقى والتحدث وتقديم العروض خلالها.
تناول الملتقى العديد من الموضوعات الهامة نذكر منها، أفضل الممارسات في مجال تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وكذا أبرز المستجدات في المعايير الدولية ذات الصلة بالتعرف على هوية المستفيد الحقيقي وانعكاساتها على الجهود الوطنية للمكافحة.